برچسب: صرافی

🔹اخباری منتشر شده که بیش از ۱۰ میلیون دلار دیگر مرتبط با کیف‌پول‌های ایرانی که با صرافی‌های داخلی تراکنش داشته‌اند، بلوکه شده است.
🔹صرافی «بایننس» در اقدامی پیش‌بینی شده با همکاری «بنیاد تتر» (Tether Foundation) در حال مسدودسازی تمامی کیف‌پول‌های خروجی مشکوک از این صرافی‌ست. این کیف‌پول‌ها برای «مبهم‌سازی» منبع دارایی خود مستقیما از صرافی «بایننس» استفاده می‌کردند.
🔹برآوردها بر اساس گردش مالی مشاهده شده در صرافی‌های خارجی و کیف پول‌های مبهم شده، رقمی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار است.
@navasanchannel

🔹رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ:
🔹تعدادی از شهروندان مراجعه و مدعی شدند قصد خرید ارز در فضای مجازی را داشته‌اند که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.
🔹این افراد با تعدادی صرافی تلگرامی آشنا می‌شوند و با اعتماد نابجا مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.
🔹پس از تحقیقات گسترده مجرمین شناسایی و پس  به پلیس فتا منتقل شدند.
🔹مجرمین اعتراف کردند با ایجاد ۲۰ کانال تلگرامی و استفاده از لوگوی صرافی‌های معتبر اعتماد مردم را جلب می کردند.
🔹معمولا معامله‌های با مبالغ پایین را بصورت کامل و لحظه ای انجام می‌دادند که فرد مراجعه کننده اعتماد کند.
@navasanchannel